Cztery zatrzymania osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw to wynik długotrwałej pracy policjantów z Poznania. Mechanizm działania grupy rozciągał się na kilka krajów Europy, a straty finansowe wyniosły ponad milion złotych. Zatrzymani mieli pełnić rolę „słupów finansowych”, przyjmując pieniądze na swoje konta, które następnie były wypłacane lub transferowane. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach internetowych i zgłaszanie podejrzanych sytuacji.
Po dwóch latach żmudnych dochodzeń policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu zdołali zdemaskować zorganizowaną grupę zajmującą się praniem pieniędzy z oszustw internetowych. W ramach operacji zatrzymano cztery osoby, w tym obywatelkę Białorusi oraz troje Polaków. Śledztwo ujawniło, że podejrzani korzystali z różnych rachunków bankowych i migracyjnych, aby ukryć źródło nielegalnych środków.
Policjanci ustalili, że osoby te przyjmowały na swoje konta pieniądze pochodzące z przestępczych działań, w tym wyłudzeń opartych na manipulacji emocjami ofiar, takich jak fałszywe historie o pilnych potrzebach finansowych. Po wpływie środków na konta, pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce lub inwestowane w kryptowaluty, co utrudniało ich dalsze śledzenie. Wszystkim zatrzymanym postawione zostały zarzuty z art. 299 Kodeksu karnego, co może skutkować karą do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie, która ma charakter rozwojowy.
Źródło: Policja Mosina
Oceń: Uderzenie w zorganizowaną grupę piorącą pieniądze z oszustw internetowych
Zobacz Także
